La Policía Nacional detiene a una extrabajadora por cargar compras online a la tarjeta corporativa y revender productos. La denuncia fue presentada por un socio fundador en julio de 2024.
El caso ha salpicado a un prestigioso despacho sevillano: una exempleada fue arrestada tras supuestamente estafar 96.000 euros con compras online cargadas a la cuenta del bufete. La denuncia, interpuesta por uno de sus socios, recoge estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. Según la investigación, el perjuicio económico asciende a miles de euros.
Cómo operaba la exempleada para estafar al bufete sevillano durante años
¿Cómo pudo pasar desapercibido durante años? La investigación apunta a que la trabajadora se valió de la confianza del despacho, pues ocupaba un cargo de “máxima responsabilidad” en el área administrativa. Ese puesto le permitió acceder a “la numeración, fecha de caducidad y código de validación de la tarjeta bancaria del despacho”.
Con esos datos, realizaba cargos a través de PayPal usando la tarjeta a nombre del denunciante, sin tenerla físicamente. Para no levantar sospechas, introducía como datos de contacto los propios, de modo que las notificaciones le llegaban solo a ella. Además, cuando las compras eran cuantiosas, fraccionaba pagos en varias mensualidades. No es poca cosa.
¿Y qué compraba exactamente? Según consta, adquirió artículos de tecnología y moda, entre otros, que después revendía para obtener liquidez.
- Móviles de alta y media gama
- Consolas
- Relojes inteligentes
- Calzado
- Ropa
- Perfumes
Los pedidos llegaban tanto a su domicilio como al propio despacho. Incluso llegó a pedir comida rápida a su casa con cargo a la cuenta de la empresa.
La investigación de la UDEF en Sevilla y las claves del caso conocido
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla asumió la operación tras conocer que los cargos se hicieron con una tarjeta a nombre del socio denunciante, asociada a la cuenta del bufete. Desde ahí, reconstruyó el modus operandi: compras online sostenidas durante años, uso de sus propios datos de contacto y reventa de los productos.
Según la investigación, los artículos se revendían en plataformas de compra‑venta y en un comercio de material electrónico de la ciudad. También se habrían realizado transacciones con su círculo más cercano (familiares, amigos o compañeros) ajenos a la actividad ilícita. ¿El objetivo? Obtener liquidez de manera inmediata.
A continuación, las claves resumidas del caso, tal y como figuran en la investigación policial:
| Aspecto | Dato |
|---|---|
| Denuncia | Julio de 2024 |
| Unidad investigadora | UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla |
| Importe estimado | 96.000 euros |
| Delitos investigados | Estafa, falsedad documental y usurpación de identidad |
| Método de pago | Cargos vía PayPal con tarjeta a nombre del denunciante |
| Recepción de productos | Domicilio de la denunciada y despacho del bufete |
| Reventa de artículos | Plataformas de compra‑venta y comercio de material electrónico |
| Forma de pago en compras altas | Fraccionamiento en varias mensualidades |
El caso refleja los riesgos de la gestión interna de medios de pago cuando fallan los controles. ¿Moraleja? La confianza es clave, pero la supervisión diaria lo es más.